El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita agravada. La investigación apunta a maniobras con fondos de la entidad para la compra de bienes personales.
Los cargos y la investigación
- Imputación: asociación ilícita agravada y lavado de activos.
- Más de 30 propiedades y activos bajo la lupa, principalmente en Santiago del Estero.
- Se sospecha de transferencias irregulares a empresas vinculadas a Toviggino.
- Una denuncia anónima recibida en diciembre de 2025 dio origen al expediente.
El dictamen menciona sociedades como Real Central SRL, ligada a un presunto testaferro, y TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, con facturas que habrían alimentado la trama financiera. Entre los bienes investigados figura una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.
La causa se suma a otro proceso en Campana, donde también se investigan movimientos contables de TourProdEnter. La Cámara de Casación deberá definir si ese expediente continúa allí o se traslada a la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión sobre el pedido de arresto y la inhibición de bienes recae ahora en el juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz. La fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga por la estructura montada para las maniobras. Por el momento, la defensa de los dirigentes no emitió declaraciones.
