El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, promovió una investigación contra el diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, quien señala que Espert recibió 200.000 dólares en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario acusado por Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa.
La denuncia sostiene que el dinero provendría de una estructura mafiosa vinculada al narcotráfico, actualmente juzgada en el Distrito Judicial Este de Texas. Grabois basa su presentación en documentos judiciales norteamericanos y en notas periodísticas que vinculan a Espert con Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023.
Una investigación del diario La Nación confirmó la existencia de la transferencia en registros contables del Bank of America, incorporados como evidencia en el juicio contra Mercer-Erwin. En dichos documentos figura el nombre de Espert junto al código N28FM, correspondiente al avión privado que Machado le habría prestado durante su campaña presidencial de 2019.
La documentación forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.”, tramitado desde agosto de 2020 ante el juez federal Amos Mazzant. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición de Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma. La decisión final sobre su traslado a Estados Unidos está en manos del presidente Javier Milei.
Fuente: La Nación
