La ARCA determinó que se solicitarán los datos de todos los usuarios que posean saldos mensuales iguales o superiores a los $ 700.00 a través de billeteras virtuales. En pos de la legitimidad de los fondos, el nuevo organismo recaudatorio establece el monto para empezar a investigar la procedencia del dinero de los usuarios.
Además, estableció que los ingresos y egresos no justificados que se realicen por dichas aplicaciones o cuentas bancarias no podrán superar los $ 400.000 por operación. De lo contrario, se abrirá una causa para determinar el origen de los mismos.
Según la Resolución General N° 4298, que serán las billeteras virtuales, y no los usuarios, quienes deban reportar transacciones, saldos o consumos que excedan los topes establecidos.
En estos casos es probable que se le notifique vía mail la situación para que pueda presentar los documentos que expliquen los movimientos como, por ejemplo:
- Certificados de ingresos
- Facturas (responsable inscripto o monotributistas)
- Recibo de sueldo
- Declaraciones Juradas
De acuerdo a lo informado por el organismo, los montos se renovarán cada seis meses de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC).
