El juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos diez clubes del fútbol argentino en el marco de la causa por fraude y asociación ilícita que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al presidente Claudio Tapia y a la empresa Sur Finanzas.
San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense figuran entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos, a cargo de la Policía Federal.
Los operativos buscan secuestrar documentación vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros relacionados con Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo. El objetivo es determinar si los fondos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, bajo qué registración contable y en qué fechas. El análisis estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal.
Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores. Se lo acusa de implementar maniobras como condiciones abusivas en descuentos de cheques, mutuos usurarios y contratos de sponsorización simulados, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.
La investigación también apunta al presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado y analiza los vínculos con Tapia, ya que el propio Vallejo reconoció que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.
