La Justicia estadounidense inició este jueves una fase clave de la investigación que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios ligados a la firma TourProdEnter LLC. El proceso se desarrolla ante un Gran Jurado en Miami, que comenzó a recibir testimonios en audiencias reservadas.
La orden judicial de comparecencia (subpoena) exige a los testigos entregar documentación y registros de comunicaciones con Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.
El fiscal Michael Berger, junto a Patrick Gushue del Departamento de Justicia, encabezan la pesquisa que apunta a determinar si existieron maniobras de lavado de dinero y fraude bancario. La hipótesis sostiene que TourProdEnter habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021 mediante contratos de amistosos internacionales y patrocinios con firmas como Adidas y Warner.
Las operaciones bajo análisis habrían sido canalizadas a través de bancos como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. El procedimiento se desarrolla bajo normas de confidencialidad: el Gran Jurado no tiene plazo definido para decidir si avanza con acusaciones formales o archiva la causa.
