Luego de una investigación ejecutada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el dólar contado con liquidación o CCL detectó numerosas irregularidades.
Entre los primeros hallazgos la investigación conecta las maniobras con un empresario argentino radicado en España, Manuel Antelo, quien dirige la empresa a nombre de la que la sociedad de bolsa Santander Valores, habría operado 2 mil millones de pesos.
Pese a que la operación está documentada, excede el permiso por el que fue autorizada; el Banco Santander pidió autorización para efectuar un trámite por 100 millones de pesos.
