La medida fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la investigación que analiza presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El magistrado fijó además un embargo sobre los bienes del dirigente por $1.000 millones.
La resolución judicial se centra en la transferencia de 200.000 dólares recibida por el exdiputado en el año 2020, vinculada comercialmente a Federico «Fred» Machado, empresario arrestado en Estados Unidos con causas por narcotráfico y maniobras de blanqueo de capitales. En la misma resolución, el juez dictó el procesamiento de Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, sindicado como partícipe necesario de la operación y alcanzado por un embargo preventivo de $700 millones.
En agosto, la defensa de Espert había solicitado el sobreseimiento mediante la presentación de un escrito de 141 páginas. Allí sostuvo que los fondos correspondieron a honorarios por un servicio de consultoría brindado a una firma, formalizado mediante un contrato certificado ante escribano público y apostillado. Frente a los argumentos de la fiscalía sobre una presunta simulación contractual, el dirigente había remarcado en sus redes sociales: «El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel».
El procesamiento se concretó luego de que la Cámara Federal de San Martín rechazara dos recursos interpuestos por la defensa técnica del exdiputado, los cuales buscaban declarar la nulidad de las medidas probatorias requeridas por el fiscal Rodolfo Domínguez y apartarlo del expediente bajo acusaciones de falta de objetividad.
